Control Interno & Gestión de Riesgos

Marco COSO & Preparación SOX: Estructuración de control interno alineado a COSO I / COSO ERM y diseño de controles sobre información financiera (SOX Readiness).

Manuales, Procedimientos & SoD: Flujos operativos, matrices de segregación de funciones (Segregation of Duties) y niveles de atribución para mitigar fraudes.

Madurez Operativa & Gap Analysis ISO: Diagnóstico de la efectividad de controles internos y evaluaciones previas (Gap Analysis) para certificaciones ISO (9001, 27001, 37001).

Identificación & Mapa de Riesgos: Levantamiento de matrices de riesgos estratégicos, operativos, financieros, reputacionales y de cumplimiento.

Continuidad del Negocio (BCP) & KRIs: Estrategias de resiliencia organizacional y definición de Indicadores Clave de Riesgo (KRIs) para la Junta Directiva.

Auditoría & Evaluación AML/FT: Evaluación técnica e independiente de la efectividad del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales y matrices de riesgo ante reguladores (UAF/Superintendencias).

Evaluación de Riesgo de Fraude & Canales de Denuncia: Identificación de vulnerabilidades en procesos críticos e implementación de canales éticos independientes (whistleblowing).

Auditoría de Procesos Clave: Revisiones periódicas focalizadas en la cadena de suministros, gestión de compras, tesorería e inventarios.

Gobierno Corporativo & Protocolos: Estructuración de Comités de Auditoría y Riesgos, políticas de buen gobierno corporativo y protocolos para empresas familiares.